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貨主價值百萬卷煙被查后遭違規拍賣 競拍人稱未買

發布時間:2018-04-03 10:31:29 來源:來自網絡

原標題:“消失”的煙草:值百萬卷煙被查后遭違規拍賣,競拍人稱未買

為了搞清楚自己一批價值180余萬元的卷煙去向,山西人劉云近三年不斷往返于江蘇、山西兩地。

2015年12月,這批卷煙因無證跨省轉運,被江蘇省淮安市淮陰煙草局查扣,案件隨后移交至淮陰警方,警方以涉嫌非法經營立案。卷煙被查扣的次日,劉云從山西到淮安接受警方詢問,她表明自己是貨主并持有煙草零售許可證。但隨后此事的發展讓她疑惑不解。

拍賣傭金發票付款方識別號及收款方識別號均屬于淮安東方泰拍賣有限公司拍賣傭金發票付款方識別號及收款方識別號均屬于淮安東方泰拍賣有限公司

被扣15天后,這批卷煙被淮陰公安分局委托拍賣。澎湃新聞(www.thepaper.cn)調查發現,此次拍賣中的拍賣公司及競買人均無相關煙草資質,競買人事后否認拍到該物品,卷煙去向成謎;淮陰公安分局支付給拍賣公司傭金的發票,為拍賣公司“自己給自己開”,付款人及收款人識別號均屬該拍賣公司。

案發后的三年里,該案幾經變化。案卷材料顯示,涉案卷煙被拍賣一年多后,淮陰警方撤銷刑事案件,又將案件移送淮陰煙草局并“不足額”移交拍賣款。2017年6月,淮陰煙草局最終以卷煙為“無主財產”為由結案,將上述拍賣款上繳財政。

為弄清卷煙去向,劉云提起行政訴訟,請求法院對上述拍賣行為進行審查。近日,淮安中院作出二審判決,認為淮陰公安分局的拍賣行為屬于刑事案件偵查程序中的偵查行為,不屬行政案件審查對象,駁回了劉云的訴請。

對于上述拍賣行為中的諸多疑問,淮安市煙草局紀檢組曾于2017年11月10日答復給劉云稱,淮陰區煙草局處理該案存在卷宗制作不規范、對競買者違規競買監督不到位等問題,并對三名辦案人員給予函詢、誡勉談話等處理。

拍賣公司及競買人無資質,卷煙去向成謎

淮安市中院二審判決書顯示,2015年10月12日00:10,淮陰煙草局在淮陰公安分局的配合下,于宿淮鹽高速淮陰段截獲一輛車牌為晉M62005高欄貨車,在車上查獲南京、蘇煙、利群、中華等12000條卷煙,案值1812750元。

當時,劉云在山西聞喜縣家中,并未隨車押送香煙。負責押送這批貨物的共有三人:貨車車主王某明、駕駛員班某華、押車人員郭某波。因三人無法提供煙草專賣品轉運證或其他有效證明,淮陰煙草局決定對涉案12000條卷煙予以先行登記保存。

當日,淮陰煙草局認為該案案值較大,行為人涉嫌非法營運,將案件及扣押卷煙一并移送淮陰公安分局,淮陰公安分局以非法經營案對押車人郭某波立案偵查,并于當天對其取保候審。

劉云說,她于案發當日接到淮陰公安分局通知,連夜開車前往淮安,于10月13日一早趕到淮陰區煙草專賣局。劉云在淮陰公安分局的詢問筆錄顯示,其表明自己是貨主,并且持有煙草零售許可證。

淮安東方泰拍賣有限公司拍賣總結  本文圖均為澎湃新聞記者 宋蔣萱 圖淮安東方泰拍賣有限公司拍賣總結  本文圖均為澎湃新聞記者 宋蔣萱 圖

錄完筆錄,劉云返回山西,等候警方通知。此后,淮陰公安分局于2015年10月19日出具呈請拍賣扣押物品報告書,稱扣押的12000條香煙不易長期保存,容易腐爛、變質,建議依法委托拍賣機構進行拍賣。劉云稱,期間并未收到警方任何通知。

當天,淮陰公安分局即委托淮安東方泰拍賣有限公司撰寫拍賣公告,發表于第二天即10月20日的淮海晚報。

案卷材料顯示,2015年10月27日,該批卷煙以142萬元的價格拍給一名叫張洪禮的煙草零售商。此時,與該批卷煙被扣押相隔15天。

根據國家煙草專賣局印發的《煙草拍賣行拍賣規則》,除走私卷煙以外,人民法院和行政機關依法沒收的其他煙草專賣品要拍賣的,必須由煙草拍賣行進行拍賣。中華人民共和國煙草專賣法實施條例規定,人民法院和行政機關依法沒收的煙草專賣品以及充抵罰金、罰款和稅款的煙草專賣品,按照國家有關規定進行拍賣的,競買人應當持有煙草專賣批發企業許可證。

而在此次拍賣中,經淮安市煙草局專賣監督管理處案件審理室主任沈洪亮證實,無論是淮安東方泰拍賣有限公司,還是競買人張洪禮,均無上述資質。

2017年12月4日,沈洪亮向澎湃新聞透露,其對淮陰公安分局委托的拍賣公司調查發現,該拍賣公司并沒有煙草拍賣資質,且辦公場所長久無人維護,拍買場所已經堆積了厚厚的灰塵,“這個拍賣公司在不在了都不知道”。

2017年年底,澎湃新聞聯系到競買人張洪禮,他稱拍賣后發現錢不夠,并沒有付全款,沒有提貨,“我在拍賣行就沒付款,不知道給了誰。”

這12000條卷煙最終流向了哪里?澎湃新聞依次致電其他所有競買人,對方均稱未拍到卷煙。

2017年12月1日,澎湃新聞前往淮安東方泰拍賣有限公司工商登記住所淮安市淮陰區康怡廣場一幢十樓,發現該公司已經搬離。澎湃新聞通過電話聯系到該拍賣公司,一工作人員稱上述拍賣因時間較久無法記起,并拒絕透露現其公司住所。

拍賣公司“自己給自己”開傭金發票

司法材料中的拍賣記錄顯示,2015年10月29日,淮陰公安分局治安警察大隊給淮安東方泰拍賣有限公司開了一張傭金發票。拍賣傭金為5%,即總拍賣款142萬中的71000元。

經澎湃新聞調查,這張發票為拍賣公司“自己給自己開”。

案卷中的發票信息顯示,發票代碼232081500200,發票號碼為0076116,付款方名稱為淮安市公安局淮陰分局治安警察大隊,收款方名稱為淮安東方泰拍賣有限公司,但經澎湃新聞在淮陰區稅務局對該張發票進行查驗發現,其發票信息中的付款方識別號和收款方識別號,均屬于淮安東方泰拍賣有限公司。

淮陰區稅務局工作人員對澎湃新聞稱,發票記錄顯示,這張傭金發票為機器自動辦稅,“可能是拍賣公司手動輸入了收、付款方名稱和識別號,一個是地稅號,一個是國稅號。至于為何自己給自己開,得問公安機關。”

拍賣后,淮陰公安分局于2015年11月10日開具淮安市非稅收入一般繳款書,編號為No.003456266X,付款人為淮安東方泰拍賣有限公司,執收單位名稱為公安局,收入項目名稱為公安罰沒收入,金額為1340595元。

根據拍賣手續紀錄,拍賣款為142萬元,除去5%傭金71000元,剩余金額應為1349000元整。為何罰沒收入減少為1340595元?京衡律師上海事務所高級合伙人、前資深檢察官鄧學平認為,只有在未成交的情況下,拍賣人才可向委托拍賣的公安機關收取合理的為拍賣而支出的費用。本案中,除拍賣程序,有無因為保存、倉儲等原因有其他支出,需要公安機關依法進行解釋說明。

傭金發票為何為拍賣公司自己為自己所開?實際傭金通過何種方式付款?拍賣款為何“不足額”,有所減少?淮安市煙草局相關工作人員稱,不清楚為何會少于實際拍賣款項,“這個要問公安部門”。

警方撤案,卷煙被煙草局按無主財產處理

2016年9月18日,淮陰公安分局出具解除取保候審決定書,稱不應對押車人郭某波追究刑事責任。同年12月7日,淮陰公安分局向山西省晉城市煙草專賣局調取郭某波非法經營案有關證據,并于12月27日撤銷該案,稱該案不構成非法經營刑事案件,當事人的行為屬于行政違法,涉嫌無證運輸卷煙,并再次將該案移送淮陰煙草局處理。淮陰公安分局出具的移送清單中,包括1340595元的拍賣款。

2017年1月3日,淮陰煙草局再次立案調查此案。

案卷材料顯示,2017年1月3日,案件承辦人員馮根葉、成旭將案件相關要求電話告知自稱貨主的劉云,要求劉云限期前往淮陰煙草局接受調查處理,遭到對方拒絕。1月9日,案件承辦人員在淮陰區公安機關配合下,前往劉云居住地以書面形式送達告知文書,劉云拒絕見面,劉云丈夫劉安申在其所在鄉鎮派出所所長陪同下與本案辦案人員見面,但劉安申表態拒絕接受淮陰煙草局調查處理。

而按照劉云及其丈夫劉安申的說法,2017年1月初,淮陰區煙草局和淮陰公安分局前往其住所,是要求調解,而非處罰,“說要給我們二三十萬的損失補償,我不答應,我們需要一個公正。”該說法得到了時任聞喜縣公安局相關工作人員的證實。

該案知情人提供的調解錄音中,淮陰區公安分局一名魏姓工作人員稱可出于同情進行補償,“我們也跟領導匯報了,考慮到他(劉安申)的家庭情況,看能不能二三十萬,能不能做做工作。辦案有什么樣的瑕疵我們心里都清楚……主要是執法形象問題……”

最終,調解未果。案卷中一份淮陰煙處理[2017]第001號行政處理決定書顯示,淮陰煙草局采取多種送達方式按法定程序督促貨主配合調查,但因劉云拒絕配合,“截至2017年5月8日,貨主仍然沒有到我局接受處理……對其自稱為該批涉案卷煙貨主的事實,我局無法予以確認。”據此,經淮陰煙草局案件審理委員會討論,決定將涉案卷煙按無主財產處理,依法將暫存在淮陰公安分局的拍賣款項上繳國庫。

對此劉云稱,2017年期間,她一直向相關部門反映拍賣行為涉嫌違法的情況,且多次聯系過煙草局“討說法”,但當時均未收到過處罰通知。

淮安市煙草局紀檢組承認處理時存在問題

多年來,劉云不斷向淮陰區信訪局、淮陰區公安分局、淮陰區檢察院反應淮陰公安機關違規拍賣煙草一事,但多個部門均稱不屬自身職權范圍。

淮陰區信訪局于2017年7月6日答復劉云稱,該信訪事項不屬于信訪局職權范圍,應向紀檢監察部門反映;淮陰區檢察院于2017年8月8日答復稱,應向淮陰公安分局和煙草專賣局反映,或訴訟途徑解決;淮陰公安分局則答復其稱,此事不屬公安機關管轄,應向淮陰區檢察院提出。

不得已,2017年7月,劉云向淮陰區法院提起行政訴訟,請求對淮陰煙草及公安分局涉嫌違規拍賣卷煙的行為進行審查。

2017年11月6日,淮陰法院做出(2017)蘇0804行初37號判決,認為被訴拍賣行為不屬于行政訴訟受案范圍,駁回了劉云的起訴。

淮陰法院認為,根據《最高人民法院關于執行 中華人民共和國行政訴訟法 若干問題的解釋》,公安、國家安全等機關依照刑事訴訟法的明確授權實施的行為,不屬于人民法院行政訴訟的受案范圍,由此次煙草拍賣引發的訴訟不屬于行政受案范圍,本案不予理涉。

判決書顯示,淮陰煙草局及公安分局均主張劉云并非涉案卷煙貨主,無原告主體資格。淮陰法院認為,淮陰公安分局雖然在刑事案件調查中不能確認劉云系涉案卷煙的貨主,但淮陰公安和淮陰煙草對涉案車上人員的詢問中,能夠確認劉云與涉案卷煙的運輸行為有關聯,認定劉云有原告主體資格。

一審訴請被駁回后,劉云隨即提出上訴。2018年3月14日,淮安市中院做出二審判決,認定一審判決事實清楚、法律適用正確,維持原判。

淮安中院審理認為,公安機關對不宜長期保存的香煙采取委托拍賣的方法,是刑事案件偵查程序中的偵查行為,不是行政案件審查對象,因此,就拍賣公司的拍賣資質、競買人資質問題,非審查范圍。

“公安機關涉嫌違規拍賣卷煙,到底應該向哪個部門檢舉反映?”劉云陷入了迷茫。

實際上,因2017年以來劉云在淮陰多個相關部門上訪、反映情況,2017年11月10日,淮安市煙草局紀檢組向劉云做出書面答復,承認淮陰區煙草局處理該案存在問題,并對三名辦案人員給予函詢、誡勉談話等處理。

答復顯示,通過調查,淮陰區煙草專賣局在處理該案中存在如下問題:卷宗制作不夠規范,該填寫的欄目未按要求填寫;對公安部門移交回來后的卷宗審核不到位,未發現卷宗中存在的問題;對競買者張洪禮違規競買煙草制品問題監督不到位,未及時立案。市局黨組對淮陰區煙草專賣局局長汪洋、副局長陳京偉進行函詢,淮陰區煙草專賣局對專賣科長馮根葉進行誡勉談話處理,對當時的案件查辦人員也給予相應處理。

2018年2月,劉云將淮陰區煙草局訴至淮陰區法院,認為淮陰煙草局錯誤將煙草認定為“無主財產”,請求依法撤銷淮陰煙處理[2017]第001號行政處理決定書。“早在案發時我就多次說明貨主身份,并提供了香煙零售許可資質,為何還認定香煙為無主財產?”劉云不解。

據淮陰區法院傳票,該案將于4月9日開庭。


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